传销窝点35湖南金峰生物技术有限公司

传销模式在隆回等地以加入湖南金峰生物技术有限公司销售安化黑茶为幌子，采用传销经营模式吸引会员，并按照由低到高的顺序组成主任、高级主任、经理、高级经理、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事的层级，以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行传销活动。

来源：法院及案号隆回县人民法院（2015）隆刑初字第169号

传销窝点36“富爸爸财务自由模拟游戏”为名的传销组织

传销模式该传销组织以“虚拟金币”作为产品通过广泛发展人员注册“富爸爸财务自由模拟游戏”平台账户，建立起上下级的网络关系，由其上线人员对注册账户资金按层级逐级瓜分。

来源：法院及案号湘潭县人民法院（2016）湘0321刑初166号

传销窝点37黑龙江省宗博堂众生医疗技术开发有限公司

传销模式感恩营销模式即“传统代理店＋会员返还积分”的模式。公司下端设各级代理店，代理店分连锁店、旗舰店、县级代理、市级代理、地市级代理、省级代理，且规定了相应的营销准入标准。

来源：法院及案号洪江市人民法院（2016）湘1281刑初9号

洪江市人民法院（2015）洪刑初字第77号

传销窝点38“1040阳光希望工程”的传销组织、长沙市雨花区洞井路山水庭院小区、莲湖汽配城、华盛世纪小区等地

传销模式采取上线发展下线“五级三阶晋升”的方式，吸收他人参加该组织。该组织要求参加者最初申购产品以获得加入组织的资格，每人限购21份，其中第1份为3800元，余下每份为3300元，最高为人民币69800元。

来源：法院及案号长沙市雨花区人民法院（2016）湘0111刑初351号

传销窝点39“卡莎米亚”化妆品， “化妆品直销”的传销组织

传销模式该传销组织没有在当地办理工商营业执照、税务登记等合法手续，没有销售产品、生产成本，亦不存在企业利润，以虚拟的份额作为“产品”，通过上课、开讨论会等形式给发展的下线人员“洗脑”，再以购买虚拟直销品为名发展成员购买虚拟“产品”加入该传销组织，并建立起业务员、主管、主任、经理、老总的“五级三阶制”上下网络关系，并要求下线成员遵守“经营管理二十条”、“生活AA制”等行业规定。

来源：法院及案号涟源市人民法院（2014）涟刑初字第289号

传销窝点40德坊（上海）实业有限公司、“五谷肾方”、“五谷禅食”等产品、www.aiguzhe，net、台湾“慕高”实业有限公司、广东“金盟华盛”科技有限公司、北京“盛世嘉年”生物科技有限公司

传销模式制定购买商品价值3000元、15000元、30000元、60000元分别成为公司VIP会员、一级批发、二级批发和一级代理的销售方案，同时设立“推广提成奖”10%、“销售提成奖”15%至20%和“管理补贴奖”5%等奖励机制，并把被告人白某某与李某一推荐的北京“盛世嘉年”生物科技有限公司（以下简称“盛世嘉年”）生产的“全营养素”作为该公司的营销产品。

来源：法院及案号会同县人民法院（2014）会刑初字第81号

传销窝点41世界中华民族联合会、全通中国塔吉克斯坦开放式投资管理有限公司、“鳄鱼血胶囊”、“苗家百草冲剂”等系列保健品

传销模式该公司以投资境外国家、销售“鳄鱼血胶囊”、“苗家百草冲剂”等系列保健品和政府重点开发、扶植项目为幌子，对外虚假宣传公司即将上市，发展前景可观，大肆发展下线，吸纳会费。

来源：法院及案号沅江市人民法院（2016）湘0981刑初309号

传销窝点42泰国宝伟立皇室养生片”、“瑞士羊胎素”等保健品为

传销模式设立公司网站进行推广，要求参加者以缴纳入会费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，分为钻石级、金级、银级、铜级会员，并且设立“消费奖”、“代数奖”、“组织奖”、“领导奖”等以发展人员数量作为计酬及返利依据的奖项，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物

来源：法院及案号怀化市鹤城区人民法院（2014）怀鹤刑初字第266号

传销窝点43 BT波特币财富增值计划

传销模式在波特币网站发行750万“波特币”，以购买“波特币”为名广泛发展会员。发展形式是由老会员介绍并缴纳100美元（700元人民币）到30000美元（210000元人民币）不等的入会费后，即可成为“波特币”会员，每个会员发展新会员就可以获得奖金。“波特币”会员组织结构呈一分二、二分四、四分八……的金字塔形式。

来源：法院及案号桑植县人民法院（2015）桑刑初字第159号

传销窝点44投资“中国之城”、“碳汇交易”、“低碳养老”为名、国龙（天津）股权投资基金合伙企业、北京国龙金鼎农业科技发展有限公司、国龙碳汇（北京）股权投资基金管理有限公司、海南三亚国龙腾达旅游投资有限公司、福建国龙腾达旅游投资有限公司、glosd.com；vip.glosd.com.cn；vip.guolth.Com.Cn；Guolth.Com

传销模式以投资“碳汇基金”、“中国之城’，、“低碳养老”等项目为名，以缴纳会员费（最低2万，最高50万）成为会员为门槛，通过国龙碳汇公司网站内部碳汇交易平台进行“碳单位”交易绑定入会会员，以直接或者间接发展下线会员数量或者销售额作为计酬和返利的依据，

来源：法院及案号桑植县人民法院（2015）桑刑初字第51号

传销窝点45湖南脉络咖啡制品有限公司

传销模式公司要求会员必须交纳1.6万元、3.6万元、6.6万元和66.6万等不同金额的会费才能加入公司，会员在公司会员系统内分为主管、主任、经理、高级经理、报单中心、服务中心、咖啡馆、县代、市代、省代、全球共11个等级。

来源：法院及案号邵东县人民法院（2015）邵东刑初字第479号

传销窝点46“卡莎米亚化妆品直销”的传销组织

传销模式该组织没有在当地办理工商营业执照、税务登记等合法手续，没有销售产品、生产成本，亦不存在企业利润，以虚拟的份额作为“产品”，通过上课、开讨论会等形式给发展的下线人员“洗脑”，再以购买虚拟直销化妆品为名发展成员购买虚拟“产品”加入该传销组织，并建立起业务员、主管、主任、经理、老总的“五级三阶制”上下网络关系，并要求下线成员遵守“经营管理二十条”、“生活AA制”等行业规定。

来源：法院及案号涟源市人民法院（2015）涟刑初字第277号

传销窝点47虚构香港祥隆国际世贸公司

传销模式要求参加者每人交纳现金3800元购买一份价值500元的产品获得加入“香港祥隆国际世贸公司”传销组织的资格，并按缴款份数（第一份3800元，第二份及之后按3300元交款无产品）的多少及直接和间接发展传销人员的数量组成层次作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物。

来源：法院及案号绥宁县人民法院（2016）湘0527刑初第44号

传销窝点48虚构意大利”UNG”投资有限公司

传销模式依托美国互联网服务器设立“UNG”专属网站，以“投资”购买“UNG”电子股票”（系网络虚拟股票）的名义骗取他人入会，并按照“投资”额的多少确定会员星级（200欧元为一星；400元欧元为二星；800欧元为三星；1600欧元为四星；3200欧元为五星；6400欧元为六星；12800欧元为七星；25600欧元为八星;51200欧元为九星）并注册网络会员账号供网上操作，设立银行账号收取会费，牟取暴利

来源：法院及案号湘潭市岳塘区人民法院 (2016)湘0304刑初89号

传销窝点49山东军圣营销管理有限公司、佛山市南海区军圣贸易商行、天缘日化用品经营部

传销模式以该公司的名义，依托在全国各地成立的军圣专卖店，要求参加者缴纳一定数额的入会费成为会员，按照加入的先后顺序组成上下线关系，设置会员、推广员、培训员、代理员、代理商五个级别，以推广员到培训员为一阶、培训员到代理员为二阶，代理员到代理商为三阶，形成“五级三阶”制的层级，直接或间接以发展人员的数量作为晋级及返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，以牟取非法利益。

来源：法院及案号怀化市中级人民法院（2014）怀中刑二终字第123号

传销窝点50株洲久久电子商务有限公司

传销模式没有提供任何商品或服务的情况下，以互联网WEB站点为平台，以“消费返利”为核心，采取“大水管进小水管出”的方式，通过收取区域代理商交纳的保证金、加盟商交纳的会员消费总额15%的手续费为公司收入，许诺在400天-700天内按每日千分之二的标准分期给予会员全额返利，给予总监、区域代理商、加盟商等以高额提成，促使总监、区域代理商、加盟商及会员不断发展新会员、不断进行消费。

来源：法院及案号株洲市芦淞区人民法院（2013）芦法刑初字第367号

传销窝点51青岛德丰杰投资理财咨询有限公司

传销模式在互联网上设立“创富通宝”网站，以高回报为诱饵，以交纳诚信保证金为借口，要求他人缴纳0—100000元不等资金，注册创富通宝会员，取得入会资格，并以推荐新会员入会的方式“拉人头”发展下线会员。

来源：法院及案号石门县人民法院

（2016）湘0726刑初128号

传销窝点52穗桦妮慈善救助基金会

传销模式网络传销组织穗桦妮慈善救助基金会“捐资项目”。该传销组织以网名“TRIVANI”穗桦妮全球慈善救助基金会（网站名WWW.TRIVANI.BIZ）为依托，该基金会要求入会者缴纳数额不等的费用成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员数量作为返利依据。

来源：法院及案号衡阳市南岳区人民法院（2014）岳刑初字第14号

传销窝点53“奇乐吧”（后期为“奇乐福”，网址为www.hhl.335xt.com、www.hh2.68xt.com）

传销模式以游戏投资理财为名，对外宣称只要交纳一定会费就可以在该网站注册成会员，享受该网站分红。会费交纳标准分为300元、900元、1800元、3600元、7200元、14400元六个层次，交纳费用不同，所享受分红不同，一个分红周期为50天左右，连本带利可获得1.5倍收益。一

来源：法院及案号桑植县人民法院（2015）桑刑初字第116号

传销窝点54江西精彩生活投资发展有限公司

传销模式公司自2007年注册成立以来，在互联网上开设太平洋直购官方网，通过BMC电子商务模式推销商品，经营“现值”PV（1PV=7元人民币），以会员购物可享受折扣的方式诱导群众免费注册成为普通会员，会员达到10PV以上或缴纳一定保证金可以成为银卡以上会员和各级诚信渠道商户

来源：法院及案号常宁市人民法院（2013）常刑初字第204号

传销窝点55美国ITB国际投资集团奖励计划

传销模式2014年1月下旬，被告人刘某甲模仿互联网上一个名叫"富豪俱乐部"的网站，制作了"美国ITB国际投资集团奖励计划"。准备就绪后，被告人刘某甲在互联网上搜索QQ群，在QQ群里大肆发行"艾特贝"的宣传广告，并于2014年1月27日至2014年2月27日在互联网上试运营，"艾特贝"网络传销网站的网址为：WWW.inter1eb．com。其操作地点就在广东省清远市清城区人民二路凤城世家枫景轩D幢19A刘某甲自己家中书房。

来源：法院及案号洪江市人民法院（2016）湘1281刑初18号

传销窝点56汇丰国际网络投资

传销模式被告人刘某某明知“汇丰国际网络投资”是通过交纳费用获得会员资格，并通过直接或者间接发展会员获利的情况下，出资注册了“汇丰国际网络投资”组织的账号，加入了该组织。2014年2月至4月，被告人刘某某在益阳市、桃江县等地，采取以交纳700元、3500元、14000元不等的入会费成为不同级别会员，以静态红利奖、直推奖、辅导奖、层级奖、见点奖、对碰奖等方式作为发展下线奖励计酬的方式，直接发展和间接发展下线人员

来源：法院及案号桃江县人民法院（2015）桃刑初字第391号

传销窝点57湖南奥宇农业科技有限公司、湘乡市新湘奥宇养生会所

传销模式要求新加入人员上交人民币3000元或6000元或12000元的金额，向“湖南奥宇农业科技有限公司”申购相应的一盒或二盒或三盒或四盒装有“铁皮石斛”、“绞股蓝”、“杜仲”保健品的代价商品，从而获得加入该公司的资格。

来源：法院及案号湘乡市人民法院（2016）湘法0381刑初143号

传销窝点58上海康强投资控股股份有限公司、香港康强国际连锁投资控股有限公司

传销模式香港康强公司自建网站为依托平台，建立以原始股增值预期和发展下线加入后可获得高额回报为诱饵吸引他人交费加入的传销模式。任何人只要交纳3500-1085000元人民币不等的会员费后，即可注册成网站会员。

来源：法院及案号津市市人民法院（2016）湘0781刑初70号

传销窝点59海纳佰特电子商务有限公司

传销模式以推销产品，提供服务为名，在攸县地区积极宣传，并组织、引诱他人加入海纳佰特传销组织的人员达三十余人，且要求参加者缴纳费用，按照一定的顺序组成层级达五级以上，直接以发展人员的数量而获取非法利益。

来源：法院及案号攸县人民法院（2014）攸法刑初字第295号

传销窝点60北京联银通电子商务有限责任公司

传销模式以“会员制”直销模式销售手机，通过会员间口口相传、召开全国招商会等形式扩展会员网络，以每台6000元的价格高价销售POS手机，每销售一台手机即成为北京联银通公司会员获得发展下线会员资格，公司设立创业奖、无限财富奖、报单奖等奖励，鼓动他人参与传销活动。

来源：法院及案号益阳市赫山区人民法院（2014）赫刑二初字第247号

传销窝点61虚构“香港鑫源国际商务有限公司”、“www.xinyuanxw.com

传销模式，该传销组织以提供300元、900元、1800元、3600元、6000元五个套餐的话费充值服务并分十二个月双倍返还话费为名，要求参加者以购买充值服务（交话费）的方式获得加入资格，加入后即自动成为鑫源国际商务有限公司的代理商，并按照双轨制即上线会员发展左右区域下线的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量和缴纳资金作为返利依据，以此引诱参加者继续发展他人参加。

来源：法院及案号双峰县人民法院（2014）双刑初字第167号

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